【CPP114】訊：本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

        公司控股股東林旭曦女士（持有公司股份86，597，550股，持股比例為44.41%）于2010年8月26日向公司董事會提出《關于變更廈門安妮股份有限公司經營范圍的臨時提案》，提議變更公司經營范圍并修改公司章程相應條款。提案內容如下：

         根據廈門安妮股份有限公司經營需要，現向將于2010年9月6日召開的2010年第二次臨時股東大會提交《關于變更廈門安妮股份有限公司經營范圍的臨時提案》。

         一、將公司經營范圍第4條予以變更，具體變更內容如下：

        公司原經營范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術開發、轉讓、咨詢服務；3)銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營。）

        變更為：

        1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術開發、轉讓、咨詢服務；3)銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營。）

        二、修改公司章程第十三條。

        公司章程第十三條：經廈門市工商行政管理局核準登記，公司的經營范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術開發、轉讓、咨詢服務；3)銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、服裝和鞋帽；4)包裝裝潢印刷品（不含商標）、其它印刷品印刷；5)經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；6)汽車銷售（不含乘用車）。

        修改為：

        經廈門市工商行政管理局核準登記，公司的經營范圍：1)紙涂布加工；2)紙張加工、本冊、包裝用品加工、辦公耗材加工、制作及技術開發、轉讓、咨詢服務；3)銷售機械電子設備、計算機及軟件、辦公設備、五金交電、建筑材料、紡織品、服裝和鞋帽；4) 經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；5)包裝裝潢印刷品（不含商標）、其它印刷；6)汽車銷售（不含乘用車）；（以上經營范圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可后方可經營。）

         以上提案，請董事會提交2010年9月6日召開的2010年第二次臨時股東大會表決。

         公司董事會經審核后認為，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，且符合法律法規和《公司章程》的有關規定。公司董事會同意將上述提案提交公司2010年9月6日召開的2010年第二次臨時股東大會表決。

         特此公告。

         廈門安妮股份有限公司董事會

         二〇一〇年八月二十八日

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